Старший аналитик разведки, специализация КНДР и Китай

Команда исследований и разработок (R&D) в Chainalysis вдохновлена решением самых сложных технических задач и созданием продуктов, которые устанавливают доверие к криптовалютам. Мы — глобальная организация, которая процветает благодаря сложной работе и сотрудничеству с исключительно талантливыми коллегами. Наша отрасль развивается стремительно, и наша миссия — построить гибкую платформу на базе искусственного интеллекта, которая автоматизирует разрешение сущностей, оптимизирует процессы маркировки данных и создает предиктивные модели, выявляющие незаконные схемы до их эскалации.

Наши данные и решения использовались для раскрытия некоторых из самых резонансных уголовных дел в мире и для безопасного расширения доступа потребителей к криптовалютам. Теперь, сочетая самые надежные в отрасли данные блокчейна с агентами, которые анализируют, расследуют и действуют, мы помогаем нашим клиентам масштабировать рабочие процессы по мере того, как экономика криптовалют становится все более мейнстримной.

Данные Chainalysis помогли раскрыть одни из самых громких уголовных и национально-безопасностных дел в мире и сделали доступ к криптовалютам безопаснее для людей по всему миру. Глобальная команда разведки создает атрибуцию, лежащую в основе этих данных — связывая активность в блокчейне с реальными субъектами, стоящими за ней, по всему глобальному криптоэкосистему. Это разведывательный «ров» под каждым продуктом Chainalysis, на который полагаются следователи, органы санкций и национальной безопасности для отслеживания денег и пресечения угроз.

Мало какие угрозы испытывают эту миссию сильнее, чем Северная Корея и Китай. Через группу Lazarus КНДР украла миллиарды в криптовалюте — посредством взломов бирж и DeFi, а также схем с IT-работниками — чтобы финансировать свою программу вооружений, а затем отмывала эти средства через миксеры, кросс-чейн мосты и китайские внебиржевые (OTC) сети. Китай, в свою очередь, находится в центре глобального отмывания криптовалют — от гарантийных маркетплейсов и подпольного банкинга до мошеннических комплексов, продавцов фентанила и отмывания, связанного с картелями. Эти две страны тесно переплетены, и сделать эту деятельность видимой в блокчейне — одна из самых значимых задач в крипторозведке сегодня.

В роли аналитика разведки, специализирующегося на КНДР и Китае — эксперта команды по Северной Корее и Китаю — вы будете полностью отвечать за эту задачу. Это роль глубокой экспертизы: в то время как наши аналитики охватывают широкий спектр крипто-сервисов, вы будете глубоко погружены в одну, высокорисковую область — станете человеком внутри Chainalysis и, все больше, в отрасли, который понимает, как действуют криптоактеры КНДР и Китая, и может доказать это на блокчейне. Вы будете отвечать за атрибуцию их криптоследа, картографировать, как эти сети реально функционируют, превращать это в готовую разведку, на которую клиенты могут опираться, и быть экспертным голосом Chainalysis по угрозам криптовалют КНДР и Китая.

С кем вы будете работать

Вы присоединитесь к быстро движущейся, глобально распределенной команде — аналитикам, экспертам по угрозам, дата-сайентистам и инженерам — сотрудничающим в разных часовых поясах, асинхронно и в реальном времени. Мы движемся быстро, требуем высокого уровня друг от друга и поддерживаем друг друга по регионам. В качестве эксперта по КНДР и Китаю вы будете единственной точкой глубокой экспертизы по этой области и силовым множителем для всех, кто работает рядом с ней.

В этой роли вы будете:

• Полностью отвечать за атрибуцию КНДР и Китая — субъекты угроз, их определения, а также аккаунты, адреса и инфраструктуру, которыми они управляют: группа Lazarus и государственно спонсируемые КНДР кражи и отмывание, сети IT-работников КНДР, китайские внебиржевые и подпольные банковские сети, гарантийные маркетплейсы (например, платформы типа Huione), инфраструктура мошеннических комплексов и отмывания «pig-butchering», продавцы фентанила и прекурсоров, а также китайские организации по отмыванию денег.

• Возглавлять атрибутивный ответ на санкционные события, связанные с КНДР и Китаем — когда OFAC или союзные органы вводят санкции против субъектов КНДР, подразделений по взлому бирж или китайских сетей отмывания, обеспечивать быстрое, высоко заметное атрибутивное покрытие в наших данных, часто в условиях ограниченного времени.

• Картографировать сети в блокчейне — отслеживать, как украденные и незаконные средства перемещаются через миксеры, кросс-чейн мосты, обмены без KYC, внебиржевых брокеров и офф-рампы, следить за доходами от взломов КНДР в китайской инфраструктуре отмывания и поддерживать актуальность этой картины по мере адаптации под давлением.

• Готовить готовую разведку — консультативные заметки, брифинги для клиентов и партнеров, а также вклад в ключевые публикации (Crypto Crime Report и другие), которые делают кражи и отмывание КНДР и китайское отмывание денег понятными и применимыми на практике.

• Быть именованным внешним экспертом — представлять Chainalysis по угрозам криптовалют КНДР и Китая на конференциях, панелях, в СМИ и на брифингах для партнеров из государственного и частного секторов.

• Помогать формировать повестку сбора данных по КНДР и Китаю — выявлять, какие данные нам нужны по этим сетям, и передавать эти требования в процесс сбора и приоритеты разведки; вы направляете сбор по этой области, но он осуществляется через аппарат и приоритизацию команды, а не только вами.

• Переводить типологии в обнаружение — превращать полученные знания о методах КНДР и Китая в рекомендации, которые наши продукты и клиенты могут использовать на практике.

• Работать с ИИ — проектировать и настраивать автоматизацию, которая масштабирует ваш и командный анализ, а также обрабатывать сложные случаи, с которыми автоматизация не справляется.

• Повышать уровень команды — поднимать планку в области КНДР, Китая и отмывания денег в целом, тесно сотрудничать с аналитиками, другими экспертами, специалистами по данным и инженерами.

Мы ищем кандидатов, которые имеют:

• Глубокую, подтвержденную экспертизу по КНДР и/или Китаю — реальное владение операциями КНДР, спонсируемыми государством, в криптовалюте (группа Lazarus, взломы бирж и мостов, схемы с IT-работниками) и/или китайским отмыванием денег, внебиржевым и подпольным банкингом, гарантийными маркетплейсами и финансами организованной преступности. Это ядро роли, и мы ожидаем, что вы это продемонстрируете.

• Навыки отслеживания в блокчейне по целям КНДР/Китая — прямой опыт отслеживания отмывания средств после взломов КНДР или китайских внебиржевых/отмывочных сетей в блокчейне, либо глубокая экспертиза в финансировании угроз КНДР/Китая в сочетании с доказанными навыками трассировки блокчейна, которые вы сможете применить с первого дня.

• Опыт в области национальной безопасности или финансирования угроз — разведка, санкции, противодействие финансированию угроз или расследования, в органах разведки, Минфине/OFAC, правоохранительных органах, армии, аналитических центрах или частном секторе в области борьбы с финансированием терроризма/санкциями.

• Региональная компетентность — хорошее понимание нелегальных финансовых экосистем КНДР и Китая и региональных потоков отмывания денег. Владение мандаринским и/или корейским языком является значительным плюсом.

• Элитарный потенциал и доказанная репутация — исключительные способности, суждение и трудовая этика; вы успешно решали сложные задачи от начала до конца и повышаете уровень окружающих.

• Отличные навыки письма и коммуникации — это внешняя экспертная роль; ваша разведка должна быть понятна аналитикам, клиентам и старшим аудиториям.

• Инстинкты, ориентированные на ИИ — вы создаете автоматизацию для масштабирования своей работы и работы других, а не просто используете ее.

• Комфорт в работе с данными; опыт судебной экспертизы блокчейна является большим преимуществом.

• 5+ лет релевантного аналитического, разведывательного или финансирования угроз опыта для старшего уровня; 8+ лет и признанный авторитет в области для уровня Staff.

Также приветствуются:

• Владение мандаринским и/или корейским языком.

• Прямой опыт работы с санкциями OFAC, назначениями или процессом назначения — особенно в отношении субъектов КНДР или Китая.

• Публикации исследований или публичные выступления по теме краж криптовалют КНДР, группы Lazarus или китайского отмывания денег.

• Знакомство с отмыванием через кросс-чейн мосты и миксеры, гарантийными маркетплейсами (например, платформы типа Huione) или китайскими внебиржевыми и подпольными банковскими сетями.

ИИ в Chainalysis
ИИ — это не просто функция в Chainalysis, это новый способ работы. Способ, который превращает инструкции в выполненную работу и помогает нам двигаться быстрее, чем угрозы, с которыми мы боремся, и мы ожидаем, что наши сотрудники берут на себя ответственность за результат и обеспечивают качество. Как самая надежная в мире платформа аналитики блокчейна, Chainalysis находится на редком пересечении проприетарных данных, регуляторных отношений и криптоэкспертизы, что делает ее уникально подготовленной формировать и возглавлять новую эру разведки на базе ИИ — и мы ожидаем, что каждый здесь, независимо от роли, будет активной частью этого.

Владение ИИ напрямую связано с тем, как мы оцениваем эффективность и как планируем побеждать. Нет замены вашему собственному любопытству. Мы предоставляем инструменты, рабочие процессы и пространство для экспериментов — но ожидается, что вы сами будете развивать эти навыки, приносить идеи и сотрудничать между командами, чтобы переосмыслить способ выполнения работы. Мы не используем ИИ, чтобы делать меньше. Мы используем его, чтобы делать то, что раньше было невозможно.

О Chainalysis

Chainalysis — это платформа данных блокчейна, которая упрощает связывание движения цифровых активов с реальными сервисами. Благодаря глубоким данным блокчейна и ИИ организации могут расследовать незаконную деятельность, управлять рисками и разрабатывать инновационные рыночные решения на базе самой надежной в отрасли аналитики блокчейна. Наша миссия — строить доверие к блокчейнам, сочетая безопасность и надежность с непоколебимой приверженностью росту и инновациям.

Вы здесь нужны.

В Chainalysis мы верим, что разнообразие опыта и мышления делает нас сильнее. Имея клиентов и сотрудников по всему миру, мы стремимся к тому, чтобы наша команда отражала уникальные сообщества вокруг нас. Мы постоянно учимся, регулярно пересматривая и переоценивая нашу культуру разнообразия.

Мы поощряем заявки от людей любой расы, этнической принадлежности, гендера/гендерного выражения, возраста, духовности, способностей, опыта и прочего. Если вам нужны какие-либо условия для более доступного прохождения интервью из-за инвалидности, не стесняйтесь сообщить нам. Подробнее вы можете узнать здесь. Мы с нетерпением ждем встречи с вами.