Менеджер по борьбе с финансовыми преступлениями

О компании Eneba

В Eneba мы создаём открытую, безопасную и устойчивую торговую площадку для геймеров сегодняшнего и завтрашнего дня. Наша площадка поддерживает более 20 миллионов активных пользователей (и быстро растёт!), обеспечивая уровень доверия, безопасности и доступности рынка, не имеющий аналогов. Мы гордимся тем, чего достигли за столь короткое время, и с нетерпением ждём возможности разделить это путешествие с вами. Присоединяйтесь к нам, пока мы продолжаем масштабироваться, диверсифицировать наше портфолио и расти вместе с развивающимся сообществом геймеров.

О вашей команде

За каждым продуктом, который перемещает деньги, стоит команда, которая гарантирует его надёжность. Отдел по управлению рисками и борьбе с мошенничеством защищает платформы и игроков Eneba, чётко разделяя настоящих клиентов и злоумышленников, не мешая при этом добросовестным пользователям. Мы не рассматриваем риск как статью расходов. Мы относимся к нему как к дисциплине.

С лицензией электронных денег (EMI) на горизонте мы готовимся работать как регулируемое учреждение. В качестве нашего первого специализированного AML-специалиста вы не получите готовое руководство. Вы будете его создавать.

О вашей роли

Вы присоединитесь к команде по управлению рисками и борьбе с мошенничеством Eneba — операционной команде, где каждый отвечает за свои цели и продвигает их вперёд. Мы управляем несколькими продуктами и работаем над новыми, а также стремимся получить лицензию электронных денег (EMI), которая позволит нам работать как регулируемое учреждение.

Это новая роль: вы будете отвечать за AML-риски во всех наших продуктах. Когда появляется новый продукт, способ оплаты или коммерческий запрос, вы оцениваете риски отмывания денег, определяете необходимые меры контроля и следите за их выполнением после запуска. Вы подчиняетесь руководителю отдела управления рисками и борьбе с мошенничеством и имеете свободу создавать рамки работы, а не следовать фиксированным правилам. Вы поможете заложить основу для работы Eneba как регулируемого учреждения. Это динамичная среда, где новые идеи быстро тестируются, поэтому всегда есть что-то новое для создания.

Обязанности

• Отвечать за AML-риски продуктов: Оценивать наши продукты на предмет рисков отмывания денег и выявлять, где отсутствуют или нуждаются в усилении меры контроля

• Проводить приём и утверждение: Определять необходимые меры контроля, процессы и рамки для существующих продуктов и новых при их запуске

• Проводить расследования: Руководить AML-расследованиями и готовить дела, готовые к подаче SAR, сотрудничая с отделом комплаенс по вопросам регуляторной отчётности.

• Проводить скрининг и проверку: Выполнять санкционный скрининг, проверку клиентов (CDD) и углублённую проверку (EDD)

• Анализ данных: Анализировать большие объёмы данных для выявления закономерностей и первопричин, превращая результаты в чёткие рекомендации

• Готовиться к регулированию: Помогать готовить нашу операцию по управлению рисками и борьбе с мошенничеством к требованиям регуляторов, включая лицензию EMI

• Повышать стандарты. Обучать коллег и поддерживать их по вопросам AML. Превращать выявленные первопричины в чёткие рекомендации.

• От стратегии к исполнению: Определять дорожную карту AML и оставаться вовлечённым в операционную работу по её реализации.

Требования

• 3-5 лет опыта в области AML или финансовых преступлений, желательно в финтехе или банке

• Практический опыт санкционного скрининга, CDD и EDD

• Опыт регуляторной отчётности и расследований, а также взаимодействия с регуляторами или властями

• Сильные аналитические навыки, опыт анализа данных и выявления первопричин

• Доказанная способность решать сложные, специфические задачи

• Высокие стандарты качества, сильное чувство ответственности и стремление работать самостоятельно

• Уверенность в создании рамок и процессов, а не только следовании существующим

• Проживание в европейском или совместимом часовом поясе

• Желательно: признанная AML-сертификация (например, ICA или ACAMS), знание SQL и опыт работы в быстро меняющемся, ориентированном на результат финтехе

Компенсация

30 000 - 40 000 евро в год

Диапазоны зарплат могут варьироваться. Мы ищем кандидатов с разным уровнем опыта — от индивидуальных специалистов до функциональных лидеров в этой области.

Каково работать в Eneba

• Возможность присоединиться к программе опционов для сотрудников.

• Возможность помочь масштабировать уникальный продукт.

• Различные бонусные системы: основанные на результатах, за рекомендации, дополнительный оплачиваемый отпуск, личный бюджет на обучение.

• Оплачиваемые волонтёрские возможности.

• Выбор места работы: офис, удалённо, возможность работать и путешествовать.

• Личностный и профессиональный рост с экспоненциальной скоростью, поддерживаемый чётко определёнными процессами обратной связи и продвижения.

• Пожалуйста, прикрепляйте резюме на английском языке.

• Чтобы узнать, как мы обрабатываем ваши персональные данные, обязательно ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности кандидатов https://www.eneba.com/candidate-privacy-notice